Спроси библиотекаря → Вопрос № 6783

Доброго дня суток! Подскажите, пожалуйста, есть ли у вас литература отечественных авторов на тему "Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путём". Было бы еще лучше, если бы данная тема рассматривалась как угроза экономической безопасности нашего государства. Заранее благодарю за ответ!

Категория: Экономика Статус: Готов

Ответ

Здравствуйте!

Рекомендуем вам следующие издания по теме:

  1. 67.408 А43 1839415-Л-од  Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма : монография / под общ. ред. И. А. Лебедева. - Москва : Прометей, 2021. - 269 с. : табл. - Библиогр.: с. 209-221
  2. 1585753-Л-кх  Болотский Б. С. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах содружества / Б. С. Болотский [и др.]. - Москва : Юрлитинформ, 2001. - 248 с. - Библиогр.: с. 239-243
  3. 1601845-Л-кх  Голованов, Н.М.    Теневая экономика и легализация преступных доходов / Н. М. Голованов, В. Е. Перекислов, В. А. Фадеев. - Санкт-Петербург : Питер, 2003. - 303 с. - Библиогр.: с. 291-303
  4. 1652727-Л-кх Зубков, В. А.  Российская Федерация в международной системе противодействия легализации(отмыванию)преступных доходов и финансированию терроризма. - М. : Спецкнига, 2007. - 751с.
  5. 67.628 К73  1626117-Л-од  Коттке, Клаус. "Грязные" деньги-как с ними бороться?:возникновение, размещение, обнаружение и легализация доходов, скрытых от налогообложения : справочник по налоговому в области "грязных" денег. - Москва : Дело и Сервис, 2005. - 687 с.
  6. 1629524-Л-кх Кузахметов, Д. Р.  Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: вопросы теории, законодательного регулирования и практики: автореф. дис. …канд.юрид.наук. - Казань : [б.и.], 2006. - 25с. - Библиогр.: с.25
  7. 67.91 Л57 1626312-Л-од  Лилли, Питер.  Грязные сделки : тайная правда о мировой практике отмывания денег, международной преступности и терроризме. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. - 399 с.
  8. 1560597-Л-кх  Михайлов В. И. Противодействие легализации "грязных" доходов: правовые и организационные формы / В. И. Михайлов, Е. З. Трошкин, А. Л. Баньковский; общ. ред. В. И. Михайлова. - Минск : Тесей, 2001. - 399 с. - Библиогр.: с. 392-396
  9. 1790009-Л-аб 1790010-Л-аб  1790008-Л-од   Многоликая коррупция : выявление уязвимых мест на уровне секторов экономики и государственного управления /под редакцией Эдгардо Кампоса и Санджая Прадхана ; перевод с английского. - Москва : Альпина Паблишер, 2020. - 549, [1] с. : ил. 67.628 Р58 1642916-Л-од   Робинсон, Джеффри.    Всемирная прачечная : террор, преступления и грязные деньги в офшор. мире: пер.с англ. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. - 539с.
  10. 1760683-Л-кх Транспарентность экономики, противодействие легализации преступных доходов и коррупции в контексте экономической безопасности : монография / С. В. Шкодинский [и др.]. - Москва : КНОРУС, 2020. - 196, [1] с. : табл.

Статьи:

  1. Ананикян, Д. С. Паралегальность как состояние и способ функционирования "серого" сектора глобальной экономики  // Аудит и финансовый анализ. – 2018. – № 2. – С. 9-12
  2. Водянов, А. В. Принцип неотвратимости наказания в формате института противодействия легализации преступных доходов   // Государство и право. – 2016. – № 8. – Библиогр.
  3. Дадашев, А. З. Теневой капитал и теневые доходы в системе противодействия их легализации / А. З. Дадашев, Н. Ю. Танющева // Финансы. – 2018. – № 7. – С. 38-43
  4. Каратаев, М. В. Эволюция института банковской тайны и его роль в отмывании денег: финансовая система Европы / М. В. Каратаев, Е. В. Каратаев // Банковское дело. – 2013. – № 3. – С. 77-82
  5. Литвинов, Д. Борьба с финансовыми "прачечными" идет уже два десятилетия  // Российская Федерация сегодня. – 2021. – № 8. – С. 30-35 – 20 лет назад принят ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
  6. Макаров, В. Моделирование процессов отслеживания отмывания доходов и финансирования терроризма: агент-ориентированный подход / В. Макаров [и др.] // Общество и экономика. – 2018. – № 8. – С. 13-25
  7. Новиков, И. Российская система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма // Власть. – 2012. – № 3. – С. 63-66
  8. Разумова, И. В. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: проблема соотношения требований международных стандартов и реалий российской действительности.  // Финансы и Кредит. – 2016. – № 37. – С. 2-13
  9. Сафонов, М. Национальная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма // Государственная служба. – 2011. – № 6. – С. 34-38
  10. Танющева, Н. Ю. Эффективность национального противолегализационного регулирования: эмпирическое исследование на примере России // Вопросы экономики. – 2019. – № 8. – С. 139-144. – В статье представлены обобщенные результаты опросов, проведенных в 2008, 2012 и 2017 гг. с целью изучить мотивы соблюдения финансовыми организациями противолегализационного законодательства в динамике.
  11. Фильчакова, Н. Ю. Теневая экономика как первопричина процесса легализации доходов, полученных преступным путем // Финансы и Кредит. – 2014. – № 26. – С. 62-67
  12. Харламова, А.А. К вопросу об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества // Журнал Российского права. – 2015. – № 5. – С. 93-100.

Много полезных статей по вашей теме вы найдете в справочно-правовых системах Консультант Плюс и Гарант, например:

  • Долматова Н.Г. Угрозы и риски бюджетной безопасности в контексте развития цифровой экономики // Финансовое право. 2021. N 1. С. 37 - 39.
  • Канунникова Н.Г. Административно-правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Безопасность бизнеса. 2020. N 6. С. 44 - 47.
  • Лавроненко Р.А. Проблемы в деятельности правоохранительных органов при выявлении, раскрытии и расследовании легализации преступных доходов в кредитно-финансовой системе // Российский следователь. 2018. N 3. С. 16 - 20.
  • Саттарова Н.А. Концепция реализации государственного интереса в механизме обеспечения финансовой безопасности // Государственная власть и местное самоуправление. 2017. N 11. С. 8 - 12.

Справочно-правовыми системами можно воспользоваться в Информационно-библиографическом отделе Национальной библиотеки РТ.

Версия для печати