Китапханәчедән сора → Эш № 6783

Доброго дня суток! Подскажите, пожалуйста, есть ли у вас литература отечественных авторов на тему "Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путём". Было бы еще лучше, если бы данная тема рассматривалась как угроза экономической безопасности нашего государства. Заранее благодарю за ответ!

Ответ

Здравствуйте!

Рекомендуем вам следующие издания по теме:

1. 67.408 А43 1839415-Л-од  Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма : монография / под общ. ред. И. А. Лебедева. - Москва : Прометей, 2021. - 269 с. : табл. - Библиогр.: с. 209-221
2. 1585753-Л-кх  Болотский Б. С. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах содружества / Б. С. Болотский [и др.]. - Москва : Юрлитинформ, 2001. - 248 с. - Библиогр.: с. 239-243
3. 1601845-Л-кх  Голованов, Н.М.    Теневая экономика и легализация преступных доходов / Н. М. Голованов, В. Е. Перекислов, В. А. Фадеев. - Санкт-Петербург : Питер, 2003. - 303 с. - Библиогр.: с. 291-303
4. 1652727-Л-кх Зубков, В. А.  Российская Федерация в международной системе противодействия легализации(отмыванию)преступных доходов и финансированию терроризма. - М. : Спецкнига, 2007. - 751с.
5. 67.628 К73  1626117-Л-од  Коттке, Клаус. "Грязные" деньги-как с ними бороться?:возникновение, размещение, обнаружение и легализация доходов, скрытых от налогообложения : справочник по налоговому в области "грязных" денег. - Москва : Дело и Сервис, 2005. - 687 с.
6. 1629524-Л-кх Кузахметов, Д. Р.  Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: вопросы теории, законодательного регулирования и практики: автореф. дис. …канд.юрид.наук. - Казань : [б.и.], 2006. - 25с. - Библиогр.: с.25
7. 67.91 Л57 1626312-Л-од  Лилли, Питер.  Грязные сделки : тайная правда о мировой практике отмывания денег, международной преступности и терроризме. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. - 399 с.
8. 1560597-Л-кх  Михайлов В. И. Противодействие легализации "грязных" доходов: правовые и организационные формы / В. И. Михайлов, Е. З. Трошкин, А. Л. Баньковский; общ. ред. В. И. Михайлова. - Минск : Тесей, 2001. - 399 с. - Библиогр.: с. 392-396
9. 1790009-Л-аб 1790010-Л-аб  1790008-Л-од   Многоликая коррупция : выявление уязвимых мест на уровне секторов экономики и государственного управления /под редакцией Эдгардо Кампоса и Санджая Прадхана ; перевод с английского. - Москва : Альпина Паблишер, 2020. - 549, [1] с. : ил. 67.628 Р58 1642916-Л-од   Робинсон, Джеффри.    Всемирная прачечная : террор, преступления и грязные деньги в офшор. мире: пер.с англ. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. - 539с.
10. 1760683-Л-кх Транспарентность экономики, противодействие легализации преступных доходов и коррупции в контексте экономической безопасности : монография / С. В. Шкодинский [и др.]. - Москва : КНОРУС, 2020. - 196, [1] с. : табл.

Статьи:

1. Ананикян, Д. С. Паралегальность как состояние и способ функционирования "серого" сектора глобальной экономики  // Аудит и финансовый анализ. – 2018. – № 2. – С. 9-12
2. Водянов, А. В. Принцип неотвратимости наказания в формате института противодействия легализации преступных доходов   // Государство и право. – 2016. – № 8. – Библиогр.
3. Дадашев, А. З. Теневой капитал и теневые доходы в системе противодействия их легализации / А. З. Дадашев, Н. Ю. Танющева // Финансы. – 2018. – № 7. – С. 38-43
4. Каратаев, М. В. Эволюция института банковской тайны и его роль в отмывании денег: финансовая система Европы / М. В. Каратаев, Е. В. Каратаев // Банковское дело. – 2013. – № 3. – С. 77-82
5. Литвинов, Д. Борьба с финансовыми "прачечными" идет уже два десятилетия  // Российская Федерация сегодня. – 2021. – № 8. – С. 30-35 – 20 лет назад принят ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
6. Макаров, В. Моделирование процессов отслеживания отмывания доходов и финансирования терроризма: агент-ориентированный подход / В. Макаров [и др.] // Общество и экономика. – 2018. – № 8. – С. 13-25
7. Новиков, И. Российская система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма // Власть. – 2012. – № 3. – С. 63-66
8. Разумова, И. В. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: проблема соотношения требований международных стандартов и реалий российской действительности.  // Финансы и Кредит. – 2016. – № 37. – С. 2-13
9. Сафонов, М. Национальная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма // Государственная служба. – 2011. – № 6. – С. 34-38
10. Танющева, Н. Ю. Эффективность национального противолегализационного регулирования: эмпирическое исследование на примере России // Вопросы экономики. – 2019. – № 8. – С. 139-144. – В статье представлены обобщенные результаты опросов, проведенных в 2008, 2012 и 2017 гг. с целью изучить мотивы соблюдения финансовыми организациями противолегализационного законодательства в динамике.
11. Фильчакова, Н. Ю. Теневая экономика как первопричина процесса легализации доходов, полученных преступным путем // Финансы и Кредит. – 2014. – № 26. – С. 62-67
12. Харламова, А.А. К вопросу об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества // Журнал Российского права. – 2015. – № 5. – С. 93-100.

Много полезных статей по вашей теме вы найдете в справочно-правовых системах Консультант Плюс и Гарант, например:

• Долматова Н.Г. Угрозы и риски бюджетной безопасности в контексте развития цифровой экономики // Финансовое право. 2021. N 1. С. 37 - 39.
• Канунникова Н.Г. Административно-правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Безопасность бизнеса. 2020. N 6. С. 44 - 47.
• Лавроненко Р.А. Проблемы в деятельности правоохранительных органов при выявлении, раскрытии и расследовании легализации преступных доходов в кредитно-финансовой системе // Российский следователь. 2018. N 3. С. 16 - 20.
• Саттарова Н.А. Концепция реализации государственного интереса в механизме обеспечения финансовой безопасности // Государственная власть и местное самоуправление. 2017. N 11. С. 8 - 12.

Справочно-правовыми системами можно воспользоваться в Информационно-библиографическом отделе Национальной библиотеки РТ.